本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的真正性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　按照《上市公司羁系指派第2号—上市公司召募资本办理和利用的羁系央求》（华夏证券监视办理委员会通告[2022]15号）、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指派第1号——范例运作》（上证发[2022]2号）及相干花式指派等划定，华夏船舶重工团体能源股分局限公司（卡牌交流简称“公司”或“本公司”）董事会体例了停止2022年12月31日止的公司召募资本年度寄存与现实使动情况的专项陈述，详细环境申明以下：

　　经华夏证券监视办理委员会证监承诺[2016]850号的批准，公司向一定东西非公然辟行软妹币通俗股（A股）股票45,243万股（每股面值1元），刊行的股票价钱为29.80元/股。共召募资本软妹币1,348,227.30万元，按照公司与主承销商、上市保荐机构签定的承销协构和保荐和谈，扣除承销费用公民10,175.33万元，现实收到泉币资本净额为软妹币1,338,051.97万元，已于2016年6月23日前全数存入本公司中信银行北京福码大厦支行7447账户。经立信管帐师事件所（特别通俗合资）考证，已由其出具信汇合报字[2016]第711787号验资陈述。

　　公司2022年进来名目的召募资本64,133.61万元，永远弥补活动资本253,448.35万元，姑且弥补活动资本222,912.65万元，偿还姑且弥补活动资本528,930.93万元，本期弥补活动资本净额为⑸2,569.93万元，进来的召募资本净额总计11,563.68万元。

　　停止2022年12月31日，公司累计进来名目的召募资本781,804.71万元，弥补活动资本440,185.07万元（此中永远弥补活动资本253,448.35万元），对联公司累计以增资情势永远弥补活动资本103,556.08万元，累计进来召募资本1,325,545.86万元。详细名目详见《召募资本使动情况对比表（一）》

　　2022年12月31日，本公司召募资本专户余额为53,260.18万元(含召募资本寄存发生银行入款利钱支出扣除手续费后累计净额40,917.65万元)。

　　为了范例召募资本的办理和利用，庇护投资者权力，本公司遵照《中华公民共和国执法律》《中华公民共和国证券法》《上市公司证券刊行办理法子》《上市公司羁系指派第2号—上市公司召募资本办理和利用的羁系央求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子》等文献的划定，联合本公司现实环境，拟定了《华夏能源召募资本利用办理法子》（卡牌交流简称“办理法子”）。该办理法子于2016年8月29日经公司第六届董事会第二次集会审议经过。按照上述办理轨制的划定，公司对召募资本实施专户保存。公司利用召募资本时，严酷依照公司财政办理轨制实行资本利用审批手续。触及每笔召募资本的付出均须由无关部分提议资本利用方案，按流转法式逐级审批，经公司无关肩负人具名核准后，由出纳给以付款。

　　2016年6月、2016年12月和2018年8月，公司及部属子公司划分在华夏相差口银行、中信银行福码大厦支行开设了召募资本专项账户，用于实行募投名目扶植资本的保存和利用。

　　本陈述期内，公司2022年进来名目的召募资本64,133.61万元，永远弥补活动资本253,448.35万元，姑且弥补活动资本222,912.65万元，偿还姑且弥补活动资本528,930.93万元，本期弥补活动资本净额为⑸2,569.93万元，进来的召募资本净额总计11,563.68万元。

　　在本次召募资本到位以前，为保证本次召募资本投资名目顺遂停止，公司已于后期使用自筹资本先由进来召募资本投资名目。停止2016年12月1日，公司以自筹资本事后进来以下表：

　　2016年12月22日，公司招开的第六届董事会第五次集会，审议经过了《对于用召募资本置换事后进来的自筹资本的的议案》。停止2016年12月1日，公司利用召募资本置换事后进来召募资本投资名目的自筹资本3,122.11万元。

　　（一）2018年6月11日，公司招开第六届董事会第二十次集会，本次集会审议经过《公司对于变动召募资本投资名目的议案》，上述触及变动召募资本投向的金额算计326,000.00万元，占公司召募资本净额的24.36%。emc官网首页进入本次变动募投名目包罗：

　　⑴变动实行主体或实行地址的募投名目：“汽车用能源电源研发中间扶植名目”、“年产200万千伏安时产业（储能）用蓄电池出产线扶植名目”、“船用归纳电力推动试制才能晋升扶植名目”；

　　⑵调减召募资本进来金额的募投名目：“海工及舰船归纳电力发配电零碎及汽轮辅机总装总调及焦点零零件加工扶植名目”、“产业高端及舰船特种大功率传动装配创制前提扶植名目”、“燃气轮陷阱键零件试制及出产才能扶植名目”、“船舶能源配套件出产及xx财产化才能扶植名目”；

　　⑶停止募投名目：“舰船与产业用40MW燃气轮机研发名目”、“舰船及产业用蒸汽能源装配财产化扶植名目”、“高端蒸汽能源装配考证才能晋升扶植名目”；

　　⑷新建的募投名目：帆船局限义务公司清苑分公司高机能铅蓄电池手艺进级革新扶植名目、帆船局限义务公司清苑分公司配送中间扶植名目、帆船（扬州）局限义务公司新式大容量密封铅蓄电池扶植名目、华夏船舶重工团体柴油机局限公司出产结构调剂及弥补举措措施扶植名目、采购陕西柴油机重工局限公司控股权名目、出资介入中船重工（北京）科研办理局限公司科研办理中间扶植名目、出资介入征战中船重工（重庆）东北研讨院局限公司名目。

　　（二）2020年10月23日，公司招开第六届董事会第五十次集会，本次集会逐项审议，并全票经过《公司对于变动召募资本投资名目的议案》，上述触及变动召募资本投向的金额算计60,441.00万元，占公司召募资本净额的4.52%。本次变动募投名目包罗：

　　⑴调减召募资本进来金额的募投名目：汽车用能源电源研发中间扶植名目、船用化学电源出产才能晋升扶植名目和核电关头装备及配套出产线才能革新进级扶植名目；

　　⑷永远弥补活动资本：将调剂募投名目后召募资本节余的41,041.00万元用于永远弥补活动资本。

　　（三）2022年12月28日，公司招开2022年第二次姑且股东南大学会，本次集会审议并经过《公司对于变动召募资本投资名目的议案》，上述触及变动召募资本投向的金额算计212,407.35万元，占公司召募资本净额的15.87%。本次变动募投名目包罗：

　　⑴永远弥补活动资本：调减“弥补上市公司及方向财产的活动资本”名目召募资本，将该名目盈余召募资本212,407.35万元全数用于“弥补上市公司活动资本”。

　　本公司已表露的相干音信不生涯粗略时、真正、精确、完备表露的环境，已利用的召募资本均投向所许诺的召募资本投资名目，不生涯违规利用召募资本的庞大情况。

　　大信管帐师事件所对公司召募资本的寄存、使动情况停止鉴证，以为：公司体例的召募资本寄存与现实使动情况专项陈述契合相干划定，在一切庞大方面公道反应了2022年度召募资本现实寄存与利用的环境。

　　中信证券对公司召募资本的寄存、使动情况停止了核对，以为：公司2022年度召募资本的寄存环境契合《上市公司羁系指派第2号—上市公司召募资本办理和利用的羁系央求》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指派第1号——范例运作》等划定央求。公司已表露的相干音信不生涯粗略时、真正、精确、完备表露的环境，已利用的召募资本均投向所许诺的召募资本投资名目，不生涯违规利用召募资本的庞大情况。

　　1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理职员包管年度陈述体例的真正性、精确性、完备性，不生涯子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令义务。

　　按照大信管帐师事件所（特别通俗合资）出具的尺度无保存定见的审计陈述，公司2022年度兑现归属于母公司股东的净成本为332,687,082.86元（此中包罗在柴油机营业调整过程当中中船能源团体过度期归母净成本36,234,613.98元）。

　　公司这次分成基数不扣除中船能源团体过度期归母净成本，现款分派的成本共约今年归属于母公司股东净成本的30%。据此公司拟以停止2022年12月31日总股本2,160,682,115股为基数，向全部股东依照每10股派发觉款股利软妹币0.47元（含税），总计派发觉款股利101,552,059.41元。

　　同时因公司现存已加入转股期的可更动公司债券，假使本次成本分派规划实行时，享有益润分派权的股本总数产生变更，则依照成本分派总数稳定的规定，以实行分派规划股权挂号日时享有益润分派权的股本总数为基数，对每股份红金额停止响应调剂。

　　公司所处行业可细分为燃气能源、蒸汽能源、柴油灵活力、全电能源、化学能源、热气能源、核能源（装备）及电机配套等。

　　燃气轮机首要利用于发电、舰船和机车能源、管道增压等动力、国防、交通范畴，处于设备创制财产链的高端，它代表了多实践学科和多工程范畴成长的归纳程度，是一个国度产业手艺根底、科技程度、军究竟力和归纳国力的意味，是产业强国的主要标记。燃气轮机手艺首要把握在西欧蓬勃国度企业手中，如GE、SIEMENS、三菱日立、Solar、MAN等，这些公司具有自立研制出产系列化燃气轮陷阱键能源设备的手艺和出产气力，成立了比较迷信、完备和零碎的研收回产系统。为了应对自如越发严酷的碳排放计谋，GE、SIEMENS、三菱日立均开端研制燃氢燃气轮机,今朝GE、SIEMENS、哈电通用燃气轮机均已开辟出掺氢燃气轮机。美通社估计环球燃氢燃气轮机市集估计在2030年将到达30亿美圆，而且在2030年之前以每一年9.4%的复合年增加率增加。

　　蒸汽能源首要可分为船用蒸汽能源和产业用蒸汽能源，手艺及市集首要被SIEMENS、MAN等把持。舰船用蒸汽轮机首要行动通例能源/核能源水面舰船及核能源水下舰艇的能源装配。核能源舰船/舰艇的推动体例是将压水堆发生的核能改变成低温低压蒸汽启动蒸汽轮机，再经过加速齿轮箱策动螺旋桨停止推动。产业用蒸汽能源能够有用地晋升动力利用效力，首要利用于高背压汽轮机、低参数汽轮机、光热再热汽轮机和余热汽锅等产物。高背压汽轮机可以或许在兑现产业供汽的同时，启动发机电发电或取代电念头拖动泵类、风机等装备，兑现动力的门路使用，可完善替换低压减温减压器；低参数汽轮机可以或许利用功业范畴中的废汽、乏汽，将余压、余热再次使用，进步能量利用效力；光热再热汽轮首要利用于机塔式、槽式或分布式平台光热电站的光热汽轮机，可有用进步光热发电的热能使用效力；余热汽锅首要收受接管低温烟气余热，将低温烟气酿成高温烟气排入大气，进步燃料熄灭开释的热量的使用率。

　　柴油机拥有较高的经济性和灵活性，在船舶海工、汽车机车和电力等多范畴拥有较好的利用。柴油机依照转速能够分为低速机、中速机和高速机。

　　低速机首要用于种种散货轮、油轮、集装箱船、化学品船等民用大船。今朝环球低速机被三大品牌（MAN、WinGD、J-Eng）把持，别的厂商多为专利受权出产；环球低速柴油机创制企业首要散布于华夏、韩国和日本三国，首要有中船策动机、中船能源团体、今生重工、斗山策动机、STX、三井造船、结合柴油机、日立造船、川崎重工等企业。跟着IMO央求到2030年航运的碳排放总量与2008年比拟最少削减40%，到2050年碳排放总量进一步削减至50%，低碳的船舶能源将会进一步突显市集合作劣势。

　　中速柴油机为水兵多种舰船、近海船舶供给主辅机和为陆用电站供给大功率柴油发机电组。因为远海飞行船舶跟着国度环保律例的日趋严酷，老旧船的能源革新提上日程，江海中转船和远海飞行船舶等新船市集被看好。民船用中速机市集根本由外洋的MAN、大发和卡特彼勒等品牌把持，国产物牌多用于内河船和内地船，还没有打建国际市集。

　　高速机首要用于观光船、渔船、高速船、挖泥船等袖珍船舶，另有空中车辆利用的高速机。近几年，潍柴、淄柴、玉柴等公司纷繁将陆用产物拓展至船用，250⑴,000KW的高速机品牌型号浩繁，合作剧烈。

　　船用归纳电力推动零碎经过电力收集为推动零碎、通讯、导航与探测零碎和日用装备等供给电能，兑现全舰动力同一供给、分派、利用和办理，是全电化船舶的标记。今朝奢华游轮、破冰船、海工船新建船舶险些全数采取归纳电力推动零碎，其余愈来愈多品种的船舶如打捞船、海监船、化学品船、风电装配船、内河（内湖）游船也开端采取电力推动零碎。在高压电力推动零碎集成方面，我国企业经过多年的尽力已具有了必定的气力，在海内市集据有必定的市集份额；然则海内除部门科研单元外，展开集成手艺研讨的装备出产企业较少，缺少完备的的电站成套装备才能。环球归纳电力推动零碎供给商以FTO、GE和SIEMENS等为代表，占有环球80%以上的市集份额。

　　汽车高压电池行业：对保守燃油乘用车来讲，首要用于刹时大电流焚烧启用策动机，今朝支流电动汽车高压电池仍利用铅酸蓄电池，少部门汽车开端利用12V锂电池；对燃油商用车，为了晋升驾乘感触感染，车主遍及挑选加装驻车空调，支流驻车空调电池利用24V铅酸电池，少部门利用24V锂电池。公司在汽车高压电池范畴首要合作敌手为骆驼、柯锐世等。

　　废旧电池收受接管行业：最近几年来，羁系部分拟定了“出产者义务延长制”、“新固废法”等计谋律例，范例了废旧铅酸电池收受接管和更生，为更生资本财产的安康成长供给了无力支持；公司在铅酸电池收受接管范畴首要合作敌手为海内首要铅酸电池出产厂商和恢复铅冶炼厂。

　　储能行业：按照华夏储能网，估计到2025年环球累计摆设的储能零碎总储能容量将到达362GWh，此中户用储能已成为环球需要增速最快的范畴，华夏无望跨越欧洲和美国成为环球增加最快的储能市集。

　　热气灵活力首要利用于特种船舶能源零碎、分布式平台动力、和工程刻板配套产物供货和特种流体泵。今朝全球具有热气机研收回产才能的公司未几，在大功率开辟范畴首要是瑞典的Kockums和美国的StirheathBionoesis；在小功率开辟范畴首要是德国的SOLO、SunPower和新西兰的WhisperGen。

　　据《华夏核能成长陈述（2021）》估计emc网站登录，到2025年我国核电在运装机范围将到达7000万千瓦摆布，在建装机范围靠近4000万千瓦；到2035年，我国核电在运和在建装机容量将达2亿千瓦摆布，发电量约占天下发电量的10%摆布。按照“国和一号”财产链同盟揭晓，2022年财产链同盟已实行非能动余热排挤阀、1E级磁浮子液位计等11项“国和系列”零件装备国产化攻关，2023年将兑现零件装备100%国产化才能。

　　在船海工程设备方面，因天下经济苏醒乏力，船舶海工市集供需失衡的场合排场仍将连续，会约束新造船市集的节拍，难以鞭策船舶海工市集呈现大繁华。今朝，公司产物包罗拖带零碎（锚绞机、舵机、吊车、拖缆机、沙鱼钳、锚泊定位零碎等）、陆地起重装备（海工吊机）、平台起落零碎（电动齿轮齿条式、液压齿轮齿条式、液压插销式、绞车式等）、推动及能源定位零碎（主推调距桨、侧推、全反转展转舵桨、喷水推动装配等）、液货装卸零碎（透平货油泵零碎、电动深井泵零碎、液压潜液泵零碎、FPSO外输零碎等）等5大零碎及响应产物系列，芬兰felon、日本MASenzyme、挪威TTS、中远团体及江苏政田拥有较强合作力。

　　在齿轮传动方面，产业公用齿轮箱及齿轮装配利用在船舶、建材冶金、风力发电等行业，福伊特公司、弗兰德公司占有着高端市集，海内的华夏高速传动、杭齿进步据有必定的市集。

　　华夏能源首要营业涵盖燃气能源、蒸汽能源、柴油灵活力、归纳电力、化学能源、热气灵活力、核能源（装备）等七类能源营业及电机配套营业，为集高端能源设备研发、创制、零碎集成、发卖及办事于一体的一站式能源需要办理规划供给商。

　　公司首要产物为：燃气轮机，汽轮机，柴油机，机电、电控装备，蓄电池，热气机，核电特种装备，船用刻板、口岸刻板，海工平台，齿轮箱等。

　　华夏能源为控股型公司，出产经开业务首要经过部属子公司停止。公司部属子公司的首要运营形式为以销定产的定单式运营形式和产销联合、市集展望的归纳运营形式。依照交货刻日的长短，公司与客户签定的条约可分为交货期跨越1年的持久条约和交货期小于1年的短时间条约。

　　公司在中袖珍燃气轮机（5⑸0MW）拥稀有十年的手艺堆集，燃机产物笼盖了船舶能源、产业启动及发电等范畴，在海内里袖珍燃气轮机行业中具有当先职位。与随着国际一流燃机厂商比拟，公司自研的25MW级燃机产物具有随着国际进步前辈程度，但公司燃机功率比较繁多，难以满意市集的多条理需要，是以公司首要采纳自研产物和零碎集成两种供货体例，进步市集份额和品牌着名度。CGT25系列机组行动公司主打的自研产物，累计已委托数十台套并失败加入外洋市集；公司与德国SIEMENS、日本三菱日立等随着国际一流燃机厂商拥有计谋互助联系，展开零碎集成营业。在多功率段产物研发上，公司已展开了15MW至40MW的三型机组样机实验，并有序推动其余功率段的产物；同时为周全贯彻新成长观念，做好碳达峰、碳中庸事情，自2021年往后，公司自动展开了掺氢燃气轮机研制事情，今朝已实行了掺氢比率20%和30%实验考证。

　　在军用范畴，公司是我国水兵燃气轮机的首要供给商，今朝已具有6MW、25MW燃机成型机组及涡轮增压机组等系列能干产物。6MW燃机具有自立大修才能，25MW燃机及涡轮增压机组具有国产化安排、集成及供货才能，可以或许满意大中型船舶自动力需要。

　　在民用市集，公司具有25MW海上平台用双燃料燃气轮机发机电组、15⑶0MW海上平台发机电组、30MW级国产燃驱紧缩机组的国产化集成配套及供货才能；同时具有德国SIEMENS、日本三菱日立等厂商2.5MW⑾0MW功率段产物的零碎集成供货才能。

　　公司在海内汽轮机范畴处于当先职位。在军用范畴，公司是我国独一庞大舰船用汽轮机装配总承单元，占有100%市集份额。在民用范畴，公司特种汽锅前后承当了100余个电厂70多种型号200余台（套）余热汽锅及旁通烟道零碎的安排、创制，在海内享有较高招名度；公司的中高背压汽轮机普遍利用于火油化工、煤炭化工、冶金等行业，在海内处于劣势职位；光热再热汽轮性能够兑现替换入口SIEMENS、MAN的产物；低参数汽轮机用于电厂大机组供热抽汽口与热网加热器之间，在海内享有必定的着名度。今朝公司恰逢加快推动余热汽锅、汽轮机、储能装备等焦点装备的国产化历程，晋升自立可控才能。

　　在军用范畴，公司在水兵中速、高速柴油机设备中处于美满当先职位，占比跨越90%。公司是海战舰船自动力科研出产定点单元，承当大度水兵设备创制使命。

　　在民用范畴，公司首要产物为高、中、低速船用柴油机及柴油发机电组。在低速柴油机范畴，公司拥有缸径330⑼80美眉规模全系列二冲程船用柴油机创制、调试、办事才能和经历，产物所配船舶涵盖了从散货、油轮到集装箱船等险些一切支流船型，海内市集据有率第一。在中高速柴油机范畴，公司产物普遍利用于舰船、陆地工程、公事船、工程船舶、近海渔船、游艇和陆用电站、煤层气发电、核电、油田、特种车辆、工程刻板等市集。

　　在军用范畴，公司承当了我国水兵现役及在研的绝大部门电力推动装配的研制供货使命，是海内气力最强、产物线最完备的船舶电力推动零碎供给商。最近几年复电力推动零碎在战舰上的应劳累率不停增添，跟着舰艇本身高隐声机能的须要及新式设备对电力需要的增添，归纳电力推动的利用规模估计将不停扩大。

　　在民用范畴，采取归纳电力推动零碎的船舶净化物排放较着下降，归纳电力推动已成为船舶能源手艺进级换代的首要标的目的。公司行动海内电力推动零碎确当先供给商，可以或许自立供给包罗变频器、电念头、能量办理零碎、推动操控零碎等焦点装备和零碎。最近几年来，公司兼顾资本，领先在新疆、湖北、安徽、福建、江苏、大湾区、海南、云南等地供给新动力电动船舶，总计供给近百套新动力电动船舶能源零碎，海内市集据有率第一。

　　在军用范畴，公司是海内水面水下舰艇用电池、水中火器能源电源及深海设备特种电源的首要出产单元；同时触及军用牵引车辆、装甲、航空和单兵对准、夜视、电子装备等设备用电池，手艺处于海内当先程度。

　　在民用范畴，公司的铅蓄电池普遍利用于汽车电力、通信、铁路、船舶、物流等范畴。公司在汽车高压电池市集处于第一梯队，是海内同时为奔跑、名驹、群众、奥迪、通用等随着国际车厂的中高端车型供给起停用蓄电池的出产厂家；在锂电储能范畴，公司处于起步阶段，陈述期内里标内蒙古正镶白旗30MW/60MWh储能名目、甘肃平山湖风电60MW/120MWh储能名目、新疆和硕5MW/10MWh储能名目等3个新动力储能电站名目，条约金额算计跨越2亿元。

　　公司在该范畴海内处于手艺把持职位，熟手业内还没有合作者。为应对自如小核能源、能源电池和燃料电池等新兴手艺的成长和利用，公司主动展开MW级热气机、超临界二氧化碳(Sdioxide)闭式布雷顿轮回发电等关头手艺开辟事情。陈述期内，公司超临界二氧化碳布雷顿发电零碎机能实验周全实行，各项关头手艺获得庞大冲破。

　　公司核能源营业首要包罗核电工程安排、核电先后端工程和辐射监测。公司介入了包罗大亚湾、红沿河、宁德、阳江、防城港、台山等海内核电站扶植。

　　在核电工程安排方面，公司背靠海内少量具有核平安装备安排的专科安排院所，与中广核安排公司共建核电站零碎三维安排平台；同时在核取样、核三废、救急柴油发机电帮忙零碎安排等方面有必定安排才能。在辐射监测方面，二代半机组（resuscitation1000堆型）的电厂辐射监测零碎和厂区（情况）辐射监测零碎国产化及新式三代核电装备研制方面拥有较强的劣势，在海内核电站厂房辐射监测零碎（KRT零碎）市集据有率处于第一梯队。

　　在船舶配套产物方面，公司是海内民船配套的龙头企业，具有门类齐备的专科化配套才能，公司锚绞机和舵机在海内市集处于当先职位；在齿轮传动方面，公司突破了福伊特公司、弗兰德公司等公司在高端齿轮箱的手艺把持，并在海内舰船设备、建材火电设备、偏航变桨等齿轮传动范畴具有必定的劣势。

　　第1、2、三季度数据与已表露数据生涯差别，首要系公司在第三季度实行统一掌握下企业归并，兑现柴油机营业的进一步伐整。依照《企业管帐原则第20号-企业归并》中统一掌握企业归并无关划定，对同期数据停止了追究调剂。详细缘由详见本节七（二）。

　　4.1陈述期末及年报表露前一个月末的通俗股股东总额、表决权回复的优先股股东总额和持有迥殊表决权股分的股东总额及前10名股东环境

　　1公司该当按照主要性规定，表露陈述期内公司运营环境的庞大变革，和陈述期内产生的对公司运营环境有庞大感化和估计将来会有庞大感化的事变。

　　2022年度公司兑现开业支出382.98亿元，同比增加10.47%，开业总本钱380.62亿元，同比增加10.31%，成本总数4.50亿元，同比降落42.89%，归属母公司净成本3.33亿元，同比降落47.60%。

　　2公司年度陈述表露后生涯退市危险启示或停止上市面形的，该当表露致使退市危险启示或停止上市面形的缘由。