今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒领会真浏览年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议经过的通俗股成本分派预案为：以实行2021年度权利分拨规划时股权挂号日的总股本为基数，向全部股东每10股派发现款盈余5.20元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全部股东每10股转增4股。

　　弘亚数控是一家努力于家具设备研发、出产、发卖及办事的行业领军企业，存在较强的自立研发才能及创设才能，为家具的智能化出产供给全系列数控家具呆板和成套主动化出产线年当选国度第三批专精特新“小伟人”，公司在海表里创造研发创设基地，具有“■”、“■”、“■”三大品牌，与环球100多家经销商互助展开营业，营业广泛50多个国度和地域。

　　板式家具呆板发源于木匠呆板创设业比较蓬勃的德国和意大利，今朝德国、意大利和华夏是天下超过的板式家具呆板出产国度。德国算作板式家具呆板最大的出产国和出口产品国，其在上海国际墟市上的合作职位和产物手艺程度都要明显高于其余出产国度和地域，其出产的封边机、裁板锯、数控钻等家具创设装备首要发卖欧洲、美国、俄罗斯、日本和华夏等国度和地域，代表企业有德国豪放团体（HOMAG Group）、伊玛谢林（IMA Schelheath），此中德国豪放团体是环球板式家具呆板的龙头企业。意大利也是板式家具呆板出产创设强国之一，板式家具呆板门类齐备、产物种类浩繁，手艺程度比较超过，特别是加工中间、封边机等数控类家具呆板装备，首要发卖欧洲、南北美洲，代表企业有比雅斯（BIEpoint）和埃斯曼团体SCM Group。华夏板式家具呆板出产企业颠末多年连续更快的成长，慢慢赶超除德国、意大利之外国度的家具呆板厂商，手艺程度已靠近上海国际进步前辈程度，在高端墟市引颈入口替换，此中最具代表性的弘亚数控发卖支出在海内同业业排名第一。

　　陈述期内，公司首要向客户供给多系列数控板式家具呆板装备和成套主动化出产线办理规划，首要为封边机、裁板锯、数控钻、加工中间、智能包装装备等系列产物及主动化出产线、智能创设办理规划等。首要利用于套房家具、衣柜、橱柜、办公众具、旅店家具等产物的加工创设，和其余触及人工板利用的范畴，如木门、木地板、修建装潢、会展展现等。

　　封边机首要利用于衣柜、橱柜、办公众具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具加工的主要枢纽，不但感化家具的利用寿命、环保机能，还感化家具的团体质感和表面。封边机首要分为高速智能封边机、智能封边机、双端封边机、斜边封边机、窄边封边机、木门封边机等。

　　高速智能封边机，可满意高端家具门板的封边须要，采取程度敏捷齐头、敏捷追踪、关闭式PUR上熔胶、多通道主动换带等多项自立研发手艺，最高加工速率32米/分钟，存在加功效力高、封边结果好等特性，装备自立研发的职掌各种软件和主动扫码读取板件讯息功效，可连接差别客户的工场MES零碎，达成差别封边工艺敏捷主动切换。合用种种板式家具出产线连线加工，满意客户本性化出产须要。

　　智能封边机应用高精度定位零碎和主动调刀手艺调理封边结果，同时装备自立研发的职掌各种软件，主动扫码读取板件讯息，可达成主动切换封边工艺的功效，满意产业4.0手艺央求。

　　数控钻系列产物首要用于加工家具板件的五金件安置孔和部门铣削工艺，如搭钮孔、通孔、半通孔、程度孔等，共同高速主轴，达成开槽、铣型等。公司针对全屋定制家具日益差同化的须要，自立研发了多款数控钻孔装备，包罗六面数控钻孔中间、双工位经过式数控钻孔中间、主动换刀数控钻、数控多排钻、侧孔钻等。

　　双工位经过式数控钻孔中间，设置装备摆设摆布自力掌握零碎，一次性结束六面钻孔和双面开槽，存在高精度、高效力、多功效、易职掌等特性。自立研发智能加工途径优化算法，满意高效加工须要。具有智能视觉条码辨认、板件尺寸主动检测、加工途径摹拟仿真、加工数据统计等多种功效，联合怒放式各种软件连接接口，达成定制家具智能化出产、讯息化办理。

　　数控裁板锯是家具出产中将板材停止精确裁切的人机一体扮装备，存在高效、紧密、平安和职掌简略等长处。可按照客户定单数据停止智能优化，天生最优的裁板规划，智能AI算法可有用进步原质料使用率。首要分为前上料数控裁板锯、后上料数控裁板锯、来去式裁板锯和紧密推台锯。

　　双推手后上料数控裁板锯，既满意全屋定制单张锯切，也顺应批量板材多张叠切。比拟通俗明上料数控裁板锯，可晋升35%的产能。可与工场MES、原质料库、拆单各种软件等无缝连接，精确婚配料单，主动配合数据，结束智能化出产办理。同时装备可多机并排连线，并与智能物流零碎、平面栈房、立体栈房等零碎连接，构成开料事情站，节约野生并达成大范围定制、批量出产。

　　加工中间是一种用于种种木料、人工板等质料加工的柔性创设装备。采取三轴、四轴或五轴等多轴联动掌握体例，设置装备摆设功效富厚、运转不变的职掌零碎，与前端家具计划package/CAM各种软件手艺相联合，可达成镂铣、侧铣、钻孔、锯切、自在曲面等多元化庞杂性产物的智能加工，满意复合百般化的加工须要。

　　三轴平台式加工中间，采取自立研发的职掌各种软件，集画图编纂、优化排版等功效于一体，装备接口怒放，与家具计划拆单各种软件无缝连接，达成定制家具的智能化出产。同时，装备援用了意大利进步前辈手艺，优化床身首要构造，进步装备的团体刚性，配以大功率电主轴和紧密伺服，达成高速柔性开料，分析效力晋升20%以上。

　　五轴加工中间采取迁徙龙门双工位构造结构，装卸料件与加工互不骚扰，达成效力最大化。emc有限公司机头采取原装入口大功率五轴铣头和复合型钻组，配以可矫捷多变的配合式事情台，既合用于自在曲面等庞杂的实木匠件加工，又满意人工板材的铣削、钻孔和锯切等多元化工艺加工须要，揭示了多功效复合型五轴加工中间万万劣势。

　　主动化出产装备包罗智能开猜中间、柔性封边反转展转线、柔性数控钻分拣连线、智能包装线等工段主动化办理规划。鉴于公司自有各种软件研发，单机产物劣势，调整行业内劣势资本并优化设置装备摆设，研发合用单工段或全工段主动化产业4.0出产线，加快推动家居企业主动化、智能化、讯息化。

　　智能开猜中间是集主动贴标、板件智能分流、高速柔性开料、主动左右料、机械人主动分拣等工序于一体的智能开料设备。全线经过主动化掌握，对全部开料进程实行智能化办理，及时监控各装备功课状况，按照工况智能派送板件，包管装备24小时满负荷运转，大幅进步装备使用率。采取机械人主动分拣，按照板件尺寸外形智能抓掏出料，无缝跟尾后工序，为产业4.0智能创设打下踏实根底。

　　柔性封边反转展转线包罗主动扫码、龙门反转展转、柔性封边等单位。联合自研上位机线控各种软件，可满意工件封边挨次、数目、封边带表率等柔性化加工须要。工件加工规模200妹妹⑵800妹妹，联合前端智能开猜中间，后端柔性数控钻分拣连线单位可达成多工段连线定制化出产须要。

　　柔性数控钻孔分拣线包罗机械人上料、主动扫码、智能分流、数控钻孔、智能缓存、机械人分拣等工序。自研总控零碎连接工件钻孔、开槽等加工讯息，达成机械人动向分派板件，及时调解加工使命；采取平面书架势保存单位，有用使用笔直空间，进步空间使用率，且摆列分拣多个定单，达成差别定单同时出产的定制化须要。

　　柔性木门出产线涵盖龙门上料、主动扫码、四边规方、主动缓存、柔性封边、门锁加工、龙门下料等工序；自研总控零碎可对装备产能分配、加工工艺设定、装备状况及时监控、滞碍在线诊疗供给一站式办理；采取数据通信或主动扫码体例收集加工讯息,无缝连接工场MES、ERP，达成差别客户须要的拼单柔性出产。

　　智能包装线是集分拣组包、智能丈量、数控裁纸、动向组箱、智能封箱、主动分拣码垛等工序的主动化包装装备。经过全主动掌握零碎，对全部包装进程实行智能化办理，及时全程监控产线各装备功课状况，公道派送包装使命进步出产效力。集成智能化丈量手艺，优化包装质料裁切规划，进步包装质料使用率，下降野生本钱，晋升包装原料。

　　智能创设办理规划是针对客户产物的厂区结构、产物工艺、出产过程、装备安插停止一体化的计划计划；经过工艺及过程再计划、出产办理晋升与产物智能化相联合，达成创设工段经济效力最大化，助奉行业出产主动化、讯息化、智能化转型进级。

　　中证鹏元资信评价股分局限公司于2021年8月26日出具了《2021年广州弘亚数控呆板股分局限公司公然辟行可更动公司债券2021年追踪评级陈述》，公司主体信誉品级保持为AA-，评级瞻望保持为不变，本期债券的信誉品级保持为AA-。上述评级陈述详见巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　⑴广州弘亚数控呆板股分局限公司（主要简称“公司”）第四届董事会第12次集会告诉于2022年4月18日以专人投递、电子邮件、德律风等情势向列位董事收回。

　　二、大会召开本次董事会合会的工夫：2022年4月29日；地址：公司四楼集会室；集会以现场与通信相联合的体例大会召开。

　　五、本次董事会合会的调集、大会召开和表决法式契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和公司条例的划定。

　　⑴集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于〈2021年年度陈述〉及择要的议案》；

　　二、集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于〈2021年度总司理事情陈述〉的议案》；

　　三、集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于〈2021年度董事会事情陈述〉的议案》；

　　公司自力董事向董事会提交了《2021年度自力董事述职陈述》，并将在公司2021年年度股东南大学会上述职。《2021年度董事会事情陈述》《2021年度自力董事述职陈述》同日刊登于巨潮资讯网（）。

　　⑷集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于2021年度财政决算陈述的议案》；

　　五、集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于2021年度成本分派及本钱公积金转增股本预案的议案》；

　　公司拟以实行2021年度权利分拨规划时股权挂号日的总股本为基数，向全部股东每10股派发现款股利息5.20元（含税），同时以本钱公积金转增股本，每10股转增4股，本次不送红股。

　　⑹集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于〈2021年度外部掌握评介陈述〉的议案》；

　　⑺集会以3票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于公司非自力董事、高档办理职员薪酬规划的议案》；

　　按照公司现实运营环境，并参考行业、地域薪酬程度，经董事会薪酬与查核委员会审议及赞成，董事会制定公司2022年度非自力董事、高档办理职员薪酬规划，详细以下：

　　（1）公司非自力董事在公司同时担负高档办理职员或其余职务的，依照高档办理职员薪酬规划或其余职务响应的薪酬战术支付薪酬；在公司担负董事而未担负高档办理职员或其余职务的，不在公司支付薪酬。

　　（2）公司高档办理职员采取年薪制，薪酬分为根本年薪和绩效人为，根本年薪按月颁发；绩效人为根据考评后果颁发，按照公司年度运营环境现实付出金额会有所浮动。

　　（3）公司高档办理职员根本年薪详细以下：总司理65万元/年（税前）；其余高档办理职员60万元（税前）。

　　⑻集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　九、集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于利用闲置自有资本购置理财富物的议案》；

　　十、集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于2021年度召募资本寄存与使动情况的议案》；

　　十一、集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于变动公司备案本钱及订正〈公司条例〉的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东南大学会审议，同时提请股东南大学会受权董事会或董事会受权人士打点相干工商变动挂号手续。

　　1二、集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于订正〈股东南大学集会事法则〉的议案》；

　　1三、集会以9票赞成易倍体育app官方最新版下载，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于订正〈董事集会事法则〉的议案》；

　　1⑷集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于订正〈自力董事轨制〉的议案》；

　　1五、集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于订正〈对外投资办理轨制〉的议案》；

　　1⑹集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于订正〈讯息表露办理轨制〉的议案》；

　　1⑺集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于订正〈总司理事情细目〉的议案》；

　　1⑻集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于订正〈董事、监事和高档办理职员持有和生意本公司股票办理轨制〉的议案》；

　　1九、集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于订正〈黑幕讯息知恋人挂号办理轨制〉的议案》；

　　20、集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于订正〈证券投资与衍生品买卖办理轨制〉的议案》；

　　2⑴集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于〈2022年第一季度陈述〉的议案》；

　　2二、集会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过《对于大会召开公司2021年年度股东南大学会的议案》。

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　按照广州弘亚数控呆板股分局限公司（主要简称“公司”）第四届董事会第12次会经过议定议，公司决议于2022年5月20日大会召开2021年年度股东南大学会，本次股东南大学会采取现场表决与收集投票相联合的体例大会召开，现将本次集会的无关事变告诉以下：

　　3．集会大会召开的正当、合规性：公司第四届董事会第12次集会审议经过了《对于大会召开公司2021年年度股东南大学会的议案》，本次股东南大学会合会大会召开契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和公司条例的划定。

　　经过深圳证券买卖所买卖零碎停止收集投票：2022年5月20日的买卖工夫，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　（2）收集投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖零碎和互联网投票零碎 （）向全部股东供给收集情势的投票平台，公司股东可能在上述收集投票工夫内经过上述零碎运用表决权；

　　（3）公司股东只可拔取现场投票和收集投票中的一种体例停止表决，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决后果为准；若是收集投票中反复投票，也以第一次投票表决后果为准。

　　（1）停止股权挂号日（2022年5月17日）下战书收市时在华夏结算深圳分公司挂号在册的公司全部通俗股股东均有权列席股东南大学会，并可能以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决，该股东署理人没必要是本公司股东。

　　2．上述提案已公司第四届董事会第11次集会、第四届监事会第七次集会、第四届董事会第12次集会、第四届监事会第八次集会审议经过，此中提案17需逐项表决，提案五、提案10*三、提案16⑵6属于迥殊抉择事变，需经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经过。本次集会公司将对中小投资者的表决零丁计票。

　　3．以上提案详细详见公司划分于2022年3月10日和2022年4月30日登载在巨潮资讯网（）等相干通告。此中，议案5表决经过是议案10表决后果奏效的条件。公司自力董事将在本次年度股东南大学会长进行述职。

　　（2）天然人股东拜托署理人列席的，凭拜托人身份证复印件，署理人身份证，受权拜托书（见附件2），拜托人股票账户卡打点挂号；

　　（3）法人股东的法定代表人列席的，凭自己身份证，开门做生意的门店派司复印件（盖公章），证券账户卡打点挂号；法人股东拜托署理人列席的，凭署理人身份证，开门做生意的门店派司复印件（盖公章），受权拜托书（盖公章，见附件2），拜托物证券账户卡打点挂号。

　　（4）异地股东可能凭以上证件采守信函或传真体例挂号（信函以收到工夫为准，但不得迟于2022年5月19日17:00投递），不承受电线. 集会关联体例

　　本次股东南大学会股东可能经过贴心所买卖零碎和互联网投票零碎（地点为）加入投票，收集投票的详细职掌过程见附件1。